В течение двух лет троим ростовчанам, при содействии ряда лиц, удавалось обманывать несколько сотен участников долевого строительства. С лета 2011 года до середины 2013 года мошенники заключали с желающими улучшить свои жилищные условия договоры купли-продажи, которые по факту оказывались договорами о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома. В дальнейшем подозреваемые не исполняли свои обязательства по договорам, стройки стояли «замороженные».

Раскрыть схему удалось сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.

В квартирах, офисах и иных помещениях, принадлежащих подозреваемым и их родственникам, проведены обыски, на движимое и недвижимое имущество наложен арест.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено 15 уголовных дел по статье «Мошенничество в особо крупном размере», расследование продолжается.